Надо же: американский бизнесмен обвинен в помощи украинскому олигарху
Главе компании Metalhouse LLC Джону (Хюррему) Унсалану предъявлены обвинения в заключении сделок на 150 миллионов долларов с находящимся под санкциями США украинским олигархом Сергеем Курченко и отмывании денег, говорится в сообщении американского минюста.
По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.
Следствие полагает, что указанную деятельность обвиняемый осуществлял умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, Унсалан не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control (OFAC)).
Главе Metalhouse LLC предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.
В качестве меры наказания в обвинительном заключении среди прочего указывается требование конфискации средств, которые, по мнению прокуратуры, Унсалан, незаконно получил в ходе указанной деятельности.
Слушания по делу главы Metalhouse LLC ведутся Федеральным судом Среднего округа Флориды, пишет РАПСИ.