На минувшей неделе сотрудники ФСБ РФ приступили к проверке Киви Банка (Qiwi Банк) на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщил источник, знакомый с решением о проверке, и подтвердил собеседник, осведомленный о проведении проверочных мероприятий.

Один из собеседников рассказал, что проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления "К" ФСБ России. Одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с территории Украины, сказал источник.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Один из сооснователей Qiwi, Сергей Солонин, отказался от комментариев. "Мы продали все. Полтора года готовили (сделку. – РБК). Комментариев давно ни на что не даю", – сказал предприниматель.

В конце января, еще до отзыва лицензии у банка, группа Qiwi, в которую входил одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Однако после отзыва лицензии сделка оказалась под угрозой срыва: группа сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателя банка.