В течение истекшего года Центральный банк России выявил более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, что на 15% выше, чем в 2022 году.

 В 2023 году специалисты ЦБ обнаружили на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегальных компаний, чем годом ранее. В сообщении регулятора отмечается, что по сравнению с 2022 годом было выявлено на 46% больше финансовых пирамид и на 9% больше нелегальных кредиторов, однако количество нелегальных участников рынка ценных бумаг снизилось на почти 30%. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигалось в социальных сетях и мессенджерах, многие из них действовали только онлайн, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. В 2023 году по инициативе Банка России был ограничен доступ к более чем 11,2 тысячам интернет-ресурсов нелегальных компаний, включая более 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов во ВКонтакте, Одноклассниках и Telegram.

Как сообщают Финансы.Mail.ru, сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.

Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид, резюмировали в ЦБ.